603887城地股份第三届董事会第九次会议决议公告

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简介 公告日期:2019-08-30证券代码:603887证券简称:城地股份公告编号:2019-046上海城地建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

603887城地股份第三届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2019-08-30证券代码:603887证券简称:城地股份公告编号:2019-046上海城地建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月18日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第九次会议通知》,公司第三届董事会第八次会议于2019年8月29日在公司会议室召开,会议应表决董事7名,实际表决董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长谢晓东先生主持。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况(一)审议通过《公司2019年半年度报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http:///)】(二)审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 【详细内容见上海证券交易所网站(http:///)】(三)审议通过《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》。 公司拟以2019年半年度总股本257,290,894股为基数,向全体股东每10股派发现金股利元(含税)。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 【详细内容见上海证券交易所网站(http:///)】(四)审议通过《关于新董事接任原董事担任第三届董事会战略委员会委员的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站(http:///)】(五)审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 【详细内容见上海证券交易所网站(http:///)】(六)审议通过《关于公司2019年半年度审计报告的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 【详细内容见上海证券交易所网站(http:///)】(七)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 为审议公司2019年半年度利润分配方案等内容,公司拟召开2019年第三次临时股东大会,会议时间另行通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 【详细内容见上海证券交易所网站(http:///)】三、备查文件第三届董事会第九次会议决议;第三届董事会第九次会议独立董事之独立意见。 特此公告。 上海城地建设股份有限公司董事会2019年8月30日提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。